【管理制度】-行政管理制度
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2024-06-21
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行政管理制度
编制:
审核:
批准:
实施日期: 年 月 日
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目 录
第一章 文件管理办法................................................................................3
第二章 车辆管理规定................................................................................7
第三章 会议管理办法.............................................................................10
第四章 办公用品管理办法......................................................................13
第五章 钥匙管理办法.............................................................................14
第六章 印章管理办法.............................................................................15
第七章 保密制度.....................................................................................18
第八章 固定资产制度.............................................................................21
第九章 请示管理制度.............................................................................23
第十章 保安管理办法.............................................................................24
第十一章 食堂管理办法.............................................................................26
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第一章 文件管理办法
1目的
对与管理体系有关的文件和资料进行控制,确保各有关场所使用的文件和资料
都现行有效,保证管理体系正常运行。
2 适用范围
本程序适用于公司所有关文件和资料(包括外来文件)的管理。
3 职责
3.1 综管部负责公司所有文件的管理,并负责组织其他各部门编制各类管理方面的文
件。
3.2 技术部负责所有图纸、工艺文件、检验文件、技术文件和外来技术文件的控制。
4 工作程序
4.1 文件和资料分为如下几类:
(1) 规章制度类
(2) 外来技术文件,包括各类国家标准、行业标准和地方标准、各种手册等。
(3) 顾客提供的图纸、技术文件等。
(4) 图纸、技术文件、工艺文件、作业指导书等文件。
(5) 向各类合同。
4.2 文件编号
为对公司文件进行统一管理,公司所有文件都必须编号,包括表单。
4.2.1 文件编号办法如下:(共 18 个字符组成)
OECH/XX XXXX —XX—A/0(版本号)
文件序号
文件发布年
发文部门汉语缩写
文件序号:为该发文部门的流水号,由 2位自然数组成,若不足两位,前面
用0代替。
例:文件编号:OECH/SC2013-01-A0 表示生产部 2013 年发布的第一份文件
4.2.2 表单编号方法同文件编号方法,只是在文件序号后+“B”(共 19 个字符组成)
例:表单编号:OECH/SC2013-11B-A0 表示生产部 2013 年制作的第十一个表
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单
4.2.3 合同编号:(共 22 个字签组成)
OECH/HTXX XXXX —XX XX( 合同序号)-A/0
合同签订者汉语缩写代号
合同签订年份
合同签订部门汉语缩写
例:合同编号:OECH/CG2013-TY08-A0 表示采购部田勇 2013 年的签订的第 8
份合同
4.2.4 不论是公司内部文件,还是外来文件(含合同),统一由综管部编号下发存档。
4.4 文件的制定、修改、废止
4.4.1 文件制定,由制定部门填写《文件制定/修改/废止申请单》会同文件所涉及的
部门审核,总经理核准。
4.4.2 文件制定(修改、废止)经总经理核准后,交综管部负责办理相关手续。
4.4.3 技术文件、工艺文件、作业指导书等文件由相关部门负责组织编写,相关责任
技术工程师审核,对于工艺规程、技术标准等重要文件,应由总经理批准。
4.4.4 文件经多次更改或需进行大幅度修改时应进行换版、换页。新文件版次为
A/0,
每修改一次升为 A/1,每换版一次升为 B/0,依次类推。
4.4.5 需归档的文件移交综管部存档管理。作废文件由综管中按《文件发放/回收登记
表》的发放范围收回文件并记录。
4.4.6 文件销毁由综管部填写《文件销毁申请单》,经总经理批准后统一销毁。需保
留的作废文件,经总经理批准后,由综管部作好“作废保留”记录存档。
4.4.7 文件保存,要考虑并按照相应的法规、通用准则、顾客和产品责任方面的要求
执行:
a.作废的规章制度等重要文件保存期为 2年;
b.工艺流程、作业指导书等指导书文件的保存(包括图纸客户标准等)保存
期为规定的有效期加一年(顾客有特殊要求时按要求执行);
c.涉及产品安全的文件保存期为停产后加 15 年;
d.有存储价值的要双份存档。外来文件(包括工程标准、规范、图样等)
4.4.8 每年年底综管部对文件进行一次清理核销,按规定流程处理。
4.5 外来文件的控制
4.5.1 所有外来文件均需到综管部办理登记手续,未在《外来文件登记薄》登记的外
来文件,不得在公司范围内使用。
4.5.1 对(技术)外来文件,由技术开发部立即转化为本公司文件,并进行标识,经总
经理审批后进行发放(如牵涉到客户专利技术应该加以保密)。
4.5.2 需要直接引用的外来文件,由文件对口部门的分管领导审核,经总理批准后,
方可引用。
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4.6 文件的发放、回收
4.6.1 文件统一由综管部发放,并确保为最新版本。
4.6.2 图纸、技术文件、工艺文件和检验文件的发放范围由综管部根据需要确定。
4.6.3 文件领用人应在《文件发放登记表》上签字后领取文件。
4.6.4 文件破损不能使用时,文件使用人应到综管部办理领用手续并交回破损文件。
文件发放人应在《文件发放登记表》上注明“文件换新”标记,原破损文件按有关
规定销毁。
4.6.6 文件使用人丢失文件需要补领时,综管部重新发放文件后应在《文件发放登记
表》上注明“文件丢失补领”。
4.6.7 当需要使用文件的人员未领到文件时,不得随意使用其他人的文件复印件,应
填写《文件领用申请表》,到综管部领用。
4.6.8 若已发行文件有修改时,旧版文件及时交综合部统一处理。
4.6.9 综管部依《文件发放登记表》上登记领用的情况收回,并请上交人签字确认收
回。
4.7 文件的管理
4.7.1 综管部应列出各类文件的现行状态清单,并于每月对各部门所列的文件清单目
录抽查核对。
4.7.2 需临时借阅文件的人员,应到综管部办理借阅手续,并按时归还。
4.7.3 持有文件的人员调离工作岗位时,应按《文件发放登记表》将所持文件交还文
件到综管部。
4.7.4 所有文件应归档保存。
5.流程图:
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开始
文件编制
审核
综管部
印制
编制部门
文件统一编号和
标准化审查
批准
相关负责人
总经理
综管部
第二章 车辆使用管理办法
1.目的:
为保证公司车辆管理的规范、有序,充分利用公司资源,提高车辆使用效率,特制
定本制度。
2.范围:
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文件发放控制
发放
文件使用中发现问题
填写更改单
审核
综管部
综管部
相关部门
编制部门
原文件审核人
批准 原文件批准人
实施更改
综管部
综管部
借阅
作废文件收回
作废文件统一归档
作废文件销毁
结束
作废文件留存
综管部
综管部
综管部
修订 相关部门
2.1公司班车、接待用车、公务用车等车辆的使用和管理;
2.2 总经理等公司领导专用车不适用本规定;
2.3外来单位车辆进入我公司办公区域需遵守本规定。
3.职责:
3.1综管部负责整个公司车辆的调度、保养、维修、年审及各种费用的交纳等工作,
并负责定期组织召开驾驶员安全工作例会,学习交通法规和安全纪律,加强驾驶员
安全驾驶意识;
3.2 车辆在使用过程中,车辆使用人负有监督驾驶员遵守交通法规,注意行车安全的
责任。车辆使用人也应遵守相应交通、安全法规和公司车辆使用管理的相关规定,
不得引导和强迫驾驶员违反交通法规和公司车辆管理规定;
3.3 驾驶员定期对车辆进行清洁、保养、检查,按规定做好各种车辆使用纪录,保证
车辆内外干净、整洁和车辆行驶的良好状态,以保证车辆的正常使用;
3.4 公司保安人员对本单位车辆和外来车辆的驶入、停放和驶出负有检查、引导等责
任。对于停放在公司内的任何车辆,保安人员负车辆安全责任。
4.车辆使用与调度程序:
4.1公司各部门需要用车,应提前 1 天填写《用车申请单》,对用车事由、时间、行
程进行安排,经部门负责人签字后交综管部派车,市外出差用车需总经理批准;
4.2 综管部根据事务重要、紧急程度以及车辆使用情况填写《派车单》派车;若因
《用车申请单》填写不规范(含信息填写不完整)的,综管部有权不派车,若因此
造成延误事务的,由填写《用车申请单》的人承诺责任。
4.3 驾驶员每日根据《派车单》在综管部领用车钥匙,并在《车辆外出登记表》上登
记完后,按规定出车;
4.4 出车任务完成回公司后,驾驶员将车钥匙送回综管部保管,并在《车辆外出登记
表》上登记行程里程数,车辆使用人在该表中“核准人“栏内签字确认。车辆使用
人若未签字确认,视该车辆使用为私自用车,并按相应规定处罚。
4.5若发现实际使用公里数与登记公里数不一样时,应及时向综管部说明原因,由综
管部按相关规定统一报请处理。
4.6 节假日用车应提前安排,并办好派车手续,如因特殊情况来不及办理的,需电话
征得综管部同意,并在用车结束后的 2 个工作日补办相关手续。
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4.7保安人员对进出公司的车辆严格检查。公司车辆凭《派车单》放行,外来车辆凭
相关证件登记进入公司,并按规定停放。
4.8保安人员对进出公司车辆应一律检查是否载有违禁、危险或易燃物品,若车辆载
有货物时,应查验无误后,凭《车辆放行单》放行;
5.车辆的维修和保养
5.1每车配有专用加油卡,驾驶员及时注意卡内金额,若卡内余额低于 200 元时要及
时通知综管部充值,使用完毕后加油卡一律交由综管部保管(加油单据)。
5.2 驾驶员保持车辆处于良好状态,每日应对油量、电路、刹车、水箱、车灯、电瓶、
转向、传动等关键部位进行检查和维护,及时更换,加注机油、润滑油等,以保证
车辆的正常使用。
5.3 车辆一般性保养工作由驾驶员在正常工作时间内自行完成,平时应注意保持车容
车貌整洁,如车辆外部、车内座椅、车厢内、发动机引擎等部位的干净整洁。原则
上车辆每周至少清洗一次,在特殊天气情况下可根据车况适当调整。雨雪等恶劣天
气后及长途返回时,车辆外表严重污染的应及时清洗。
5.4 车辆维修应事先书面申请,填写《车辆维修申请单》,经综管部核验后报总经理
批准,方可送修。在维修时,司机应在维修现场监督,以保证质量。如出现增修项
目,应及时汇报。维修后按维修项目审核无误后方可在价格单上签认;
5.5 车辆行驶途中如发生故障而急需修复和更换零件时,要根据实际情况处理并及时
上报公司,如有同车人员可请同车人员签字证明,然后进行报销;
5.6如因驾驶人员操作不当或平时缺少保养而致使车辆损坏或机件故障,其维修费视
情节轻重,决定驾驶人员承担比例;
6.车辆使用注意事项
6.1 驾驶员须持有合法驾驶执照,每辆车确定专人负责驾驶、保养、维修;
6.2 驾驶员出车应严格遵守交通规则和操作规范,做到精力集中,谨慎驾驶,不开
“斗气车”、“英雄车”、“带病车”。途中不得擅自搭载他人和货物。
6.3用车人不得向驾驶员提出违反公司车辆管理规定的要求,否则驾驶员有权拒绝;
6.4 除公司领导自驾车外,公务车原则上由专职司机驾驶,不得借于非公司人员使用,
若因特殊情况必须经公司总经理批准。严禁将车辆交给无证人员驾驶,任何人不得
利用公司车辆练习驾车;
6.5 驾驶员要注意休息,严禁酒后驾车,严禁疲劳驾驶。
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6.6凡早晚或节假日没有安排任务的车辆,于规定地点停放,不得擅自动用。
6.7公司所有车辆原则上不得外借,确因工作原因需外借的,由总经理批准,关在综
管部办理外借手续,注明借用人,交还时间、交还地点后方予外借。
6.8 私人用车(仅限急用车),按规定申请用车后,在不影响公司运和情况下可派车,
一切费用个人负担,自行向财务部缴纳。
7.车辆使用相关责任处理
7.1 驾驶员出车违章罚款,公司一律不予报销(因公司原因除外);
7.2 随车工具备件丢失者,当事人负责赔偿;
7.3 车辆发生交通事故,由当地交警部门裁定责任。由此引起的车辆维修费用和第三
者医疗费用,经保险公司折赔后,按下列规定办理;
7.3.1负全部责任者,个人承担保险折赔后剩余部分的 100%;
7.3.2 负主要责任者,个人承担 80%;
7.3.3同等责任者,个人承担 60%;
7.3.4 次要责任者,个人承担 30%;
7.4 驾驶员全年行车不发生大小事故,没有违章记录,并能按时出车,做好行车记录,
年终给予奖励。
8.其它:
8.1本制度有规定的内容,若相关人员未遵照执行的,综管部视情节轻重,扣除相应
的绩效分数。
8.2 本制度由综管部拟定、修改并负责解释。
第三章 会议管理制度
1.目的
为规范公司会议管理,做好上情下达和下情上报工作,加强各部门之间的沟通协调,
实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递,确保会议内容及议定的事项得到有
效落实,以有效地开展各项工作,特制度本制度
2.适用范围
2.1 周例会(周例会定于每周五下午16:00 在办公楼二楼会议室召开)
2.2 专题会议(专题会议是根据公司特定情况下安排不定时召开,时间以通知为准,
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如合同评审会)
2.3 临时会议(在特殊紧急情况下临时召开,时间以通知为准)。
3.职责
3.1会议发起人、主持人
3.1.1确定会议目的
3.1.2 确定会议议程及参会人员、审核会议通知
3.1.3控制会议时间,掌控会议节奏与进度,把握会议重点不偏离主题
3.1.4 确保会议不受干扰,主动处理解决干扰性行为,例如:窃窃私语、故意刁
难、逃避责任,急于了事和专横自大等。
3.1.5 平衡发言,发挥群体力量,确保每位与会人员都发表意见,善用群体专长,
增加每位与会人员对会议结论的支持;
3.1.6确认会议结束时提出未完成事项,同时责任明晰,完成期限明确具体。
3.1.7会议若不能准时召开等其它变变要在会前协调;
3.1.8 会议纪律的监督、会议记录的签核
3.1.9会议或对策实施效果跟踪验证。
3.2 会议通知
3.2.1制作会议通知(会议通知内含会议议程)
3.2.2 确保通知到位,每位参会人员要在会议通知上签名;
3.2.3异常状况及时通知会议主持人;
3.2.4 会议因故取消或延迟,至少提前 30 分钟通知相关人员。
3.3会议记录
3.3.1负责监督与会人员在《会议签到表上签到》
3.3.2 现场记录会议内容(文字记录和会议决议事项追踪情况)
3.3.3 会议结束后的一个工作日内,整理会议记录,形成会议纪要,报会议主持人
签字,并发放给与会人员。
3.3.4 协助会议主持人跟进会议执行情况。
3.3.5 报告上次会议纪要安排的工作内容。
3.4 参会人员
3.4.1 事前准备相关资料;
3.4.2 遵守会议纪律;
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行政管理制度编制:审核:批准:实施日期:年月日第1页共26页目 录第一章文件管理办法................................................................................3第二章车辆管理规定................................................................................7第三章会议管理办法.............................................................................1...
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分类:管理文献
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时间:2024-06-21